证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2022-068
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
(资料图)
第八届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第三次
（临时）会议的通知于 2022 年 12 月 22 日以传真及电子邮件方式发出，会议于
长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更公司注册
地址的议案》。
根据公司实际经营和发展需要，会议同意公司拟将注册地址由“江苏省扬州
市广陵区杭集镇曙光路”变更为“广东省广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层”。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等法律法规及规章制度性文件，结合
公司拟变更注册地址等实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：
修订前 修订后
第五条 公司住所：江苏省扬州市广陵 第五条 公司住所：广东省广州市广州圆
区杭集镇曙光路 路 1 号广州圆大厦 28 层
邮政编码：225111 邮政编码：510385
该议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》。
会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度第一次临
时股东大会，其中现场会议将于 2023 年 1 月 16 日下午召开。详细内容见公司于
本 公 告 日 刊登 的 《 关于 召 开 2023 年 度 第 一次 临 时 股东 大 会 的通 知 》 (临
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○二二年十二月三十一日
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